Как вернуть украденную криптовалюту: стратегии восстановления средств

Для начала рассмотрим ситуацию, когда средства в виде криптовалюты уже были “инвестированы” в ненадежный проект или просто украдены. Основная проблема запуска процедуры чарджбека в случае с криптой заключается в том, что на уровне протокола децентралированные деньги возврату не подлежат. Как только транзакция подтверждается в цепочке блокчейна, хозяином указанной суммы становится тот, кому деньги отправлялись. Единственная возможность вернуть деньги — это инициировать обратный перевод. Именно эта особенность криптовалютных транзакций лежит в основе главного метода борьбы с криптовалютными мошенниками — технологии обратного бэкапа транзакций.

Агентства по возврату криптовалюты

Те создают якобы сервисы для обналичивания криптовалюты, но на самом деле, получая средства, оставляют их себе. Если вы перевели токены на аккаунт Binance в неверный блокчейн, Binance не сможет помочь с возвратом криптовалюты. Если вы вывели свои средства на кастодиальный кошелек без поддержки BEP-20, например, на другую криптовалютную биржу, вам нужно связаться с владельцами кастодиального кошелька. Чтобы получить доступ к Binance Smart Chain из MetaMask, потребуется добавить необходимую информацию. Данный URL-адрес позволяет MetaMask запрашивать информацию из блокчейна BSC и осуществлять запросы на транзакции. После того как вы импортировали приватный ключ кошелька в другой кошелек, вы получаете доступ к средствам, связанным с этим приватным ключом, из другого кошелька.

Возврат с кошелька, поддерживающего только BSC или Ethereum

При этом у регулирующих органов и сотрудников правоохранительных органов меньше обязательств и меньше возможностей для выслеживания криптомошенников, чем у более традиционных финансовых преступников. Поскольку технология блокчейн и общий крипторынок все еще относительно молоды, глобальные механизмы защиты от мошенничества и краж все еще разрабатываются с разной степенью успеха. Хотя эта потеря может показаться огромной, основная история гораздо сложнее. Хакеры, укравшие 600 миллионов долларов в криптовалютах после использования уязвимости платформы, фактически вернули практически все украденные деньги.

Восстановление криптовалюты: гайд по возвращению цифровых активов

Таким образом, хотя криптовалюты совершенно легальны, они не считаются такими же безопасными и стабильными, как более традиционные формы сбережений и инвестиций. В то время как банковские депозиты застрахованы на федеральном уровне, криптовалютные кошельки нигде не покрываются требованиями государственного страхования. Кроме того, государственные учреждения, не разрешают гражданам платить налоги криптовалютами, хотя криптовалютные транзакции облагаются налогом. Вот почему одна из пяти вещей, которые нужно знать об инвестировании в криптовалюту, заключается в том, что эти активы очень слабо регулируются и в основном не застрахованы.

Я отправил(а) средства в неправильную сеть. Что делать?

Главное в этом процессе – точно знать, кто, как и в каких объемах выполняет обмен криптовалют для брокера. В этом шаге брокер преобразует криптовалюту обратно в обычные валюты, будь то наличные или безналичные. Здесь также задействованы партнеры, которые помогают продать биткойны за нужную брокеру валюту, и этот процесс проходит в огромных масштабах, без остановки и выходных. Этот “цифровой дикий запад” привлёк внимание мошенников всех видов и мастей, которые ищут возможности для отмывания “грязных” денег.

Обычная уловка заключается в том, что для получения доступа к электронному кошельку жертвы они запрашивают у нее учетные данные, включая закрытый ключ. Затем они просят жертву внести определенную сумму на электронный кошелек, чтобы “конвертировать восстановленные неизрасходованные биткойны в потраченные биткойны”. После всех этих усилий, даже если мошенник будет установлен, жертве должно повезти, если у него останутся средства для возврата долга. Кроме того, для отмывания денег мошенники часто используют денежных мулов.

• Не исключено, что благодаря быстрым и слаженным действиям таких специалистов удастся вернуть все похищенные средства — такие случаи не так уж редки.
• Поэтому и монеты там должны храниться те, которые используются в торговле.
• Заинтересованные в криптовалюте люди рискуют практически на каждом этапе приобретения и хранения активов.
• При этом участники получали регулярные выплаты за счет вкладов новых участников.
• Опираясь на этот анализ, мы можем начать строить стратегию противодействия и защиты интересов тех, кто стал жертвой криптовалютных мошенников.

Так называются поддельные сайты, с помощью которых мошенники крадут сведения пользователей. Трейдер заходит на веб-страницу, которая внешне полностью скопирована с веб-страницы что такое api биржи, и пытается войти в свой аккаунт. Введенные логин и пароль попадают злоумышленникам, те используют эту информацию, чтобы войти в аккаунт пользователя на настоящей бирже.

Как говорят эксперты, мероприятие по возвращению украденной криптовалюты можно сравнить с лечением и даже хирургическим вмешательством – что будет, если делать его самостоятельно? Как я уже отметил, результатом расследования хищения криптовалюты специализированными компаниями является именно возвращение активов. По их словам, разделить свои средства между «холодными» и «горячими» графический анализ на рынке форекс кошельками. В горячем кошельке, доступ к которому прост и удобен, должна находиться небольшая сумма для повседневного пользования. Собираем, классифицируем и маркируем криптовалютные адреса по различным категориям, чтобы упростить анализ кейса при расследовании. Проводим углубленный анализ транзакций и активов в блокчейне, выявляя следы противоправной деятельности.

Если они пройдут обмен, вы, скорее всего, сможете узнать, кто является владельцем кошелька, благодаря процессу KYC. Оттуда вы можете получить постановление суда, чтобы раскрыть личность вора и вернуть украденную криптовалюту. Восстановление утерянной криптовалюты с холодного кошелька Холодные кошельки — это автономные кошельки, предназначенные для хранения криптовалют. При холодном хранении цифровой кошелек хранится на платформе без подключения к интернету.

Это название, очевидно, было выбрано для имитации связи с кипрской онлайн-брокерской компанией GBE Brokers. Характерно, что именно эта компания всплывала при наборе в поиске словосочетания GBE Crypto Trading Company. С помощью агрессивного индикатор ao спама они обещают высокие доходы, привлекая доверчивых «инвесторов». После чего исчезают со вложенными на «криптосчета» реальными средствами. Это могут быть данные, которые касаются сферы безопасности передачи данных и транзакций.